Listar por tema "Lavado de activos"
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Actuación del profesional de Ciencias Económicas, en los tiempos de la prevención del encubrimiento y lavados de activos y financiamiento del terrorismo
(Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas, 2013-07-01)El fin de este trabajo es, mediante la exposición del marco conceptual y de las normativas argentinas, en los tiempos de la prevención del encubrimiento y lavados de activos, ser un puente, que contribuya a acercar a ... -
La auditoría como mecanismo de prevención y control para la lucha contra el lavado de activos mediante la evaluación del control interno y los mecanismos establecidos por los entes reguladores
(Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas, 2014-07-31)El presente trabajo intenta puntualizar las necesidades de llevar a cabo sistema de Control Interno dentro de las organizaciones, en un mundo cada vez más globalizado y expuesto a mayor tecnología de la información. Realiza ...